Приговор суда материнский капитал

Простыми словами на тему: "Приговор суда материнский капитал" с комментариями и выводами. Если в процессе прочтения возникнут дополнительные вопросы, вы всегда можете их задать дежурному юристу.

В Бурятии вступило в силу первое решение суда о взыскании средств материнского капитала, полученных мошенническим путем

Подписка на новости

Письмо для подтверждения подписки отправлено на указанный вами e-mail.

14 октября 2016 13:51

Нанесенный ущерб государству в размере более 394 тыс. рублей обязана будет возместить жительница Бурятии, получившая средства материнского капитала под якобы приобретенную квартиру. На самом же деле улучшение жилищных условий семьи не произошло.

Факт применения мошеннической схемы со средствами материнского капитала был установлен прокуратурой в ходе проведенной проверки. Как следует из материалов искового заявления, для того чтобы воспользоваться средствами материнского капитала, женщина заключила с организацией «Байкал-Капитал» фиктивный договор о предоставлении целевого займа на приобретение квартиры. Получив свидетельство о регистрации права собственности на жилье, владелица сертификата обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами. После перечисления денег на счет фирмы-займодавца материнский капитал был обналичен. По данному факту мошенничества прокуратурой были собраны неопровержимые доказательства.

Таким образом, исковые требования прокурора судом были полностью удовлетворены. Денежные средства на приобретение жилья ООО «Байкал-Капитал» фактически не предоставляло, соответственно и ответчица не покупала квартиру, денег на ее покупку не передавала, по указанному в свидетельстве о праве собственности адресу никогда не проживала, и где находится жилье даже не знала. Решение суда вступило в законную силу.

— К сожалению, средства материнского капитала все чаще становятся предметом спекуляций. В попытке обналичить деньги мошенники прибегают к различным незаконным схемам. При этом спекуляциями пытаются заниматься не только недобросовестные организации — займодавцы, но и сами владельцы сертификатов. Все они забывают или не хотят знать о том, что нецелевое расходование бюджетных средств рано или поздно вскроется, а соучастники будут привлечены к ответственности, вплоть до уголовной, — отметил заместитель управляющего ОПФР по Бурятии Вячеслав Барнадаев.

По его словам, Отделением ПФР по Бурятии совместно с прокуратурой, правоохранительными органами проводится серьезная работа по пресечению мошеннических схем со средствами материнского капитала. Вынесенный вердикт суда о взыскании средств с владелицы сертификата — продолжение совместной работы, начало которой было положено еще три года, и благодаря которой был установлен целый ряд злоупотреблений бюджетными средствами во все той же известной организации по выдачи займов «Байкал-Капитал».

Благодаря бдительности специалистов отдела социальных выплат, юридической службы Отделения, которые собрали и направили в правоохранительные органы материалы о потенциальных фактах мошенничества в 2014 году к уголовной ответственности была привлечена и осуждена руководитель «Байкал-капитала». Следствие тогда доказало, что организация заключала с владельцами сертификатов фиктивные договоры на приобретение жилья, получая за свои услуги солидные вознаграждения.

В ближайшее время в законную силу вступят судебные решения еще по нескольким исковым заявлениям прокуратуры в отношении владелиц сертификатов, получивших незаконным путем через «Байкал-капитал средства материнского капитала», — говорит начальник юридической службы отделения Эльвира Петухова.

Ответчицы обязаны будут возместить государству суммы материнского капитала и, скорее всего, лишатся права на государственную поддержку государства в будущем. Таким образом, в Бурятии созданы прецеденты, благодаря которым, виновные в обналичивании материнского капитала понесли заслуженное наказание, — продолжает Вячеслав Барнадаев.

— Любые попытки обналичить материнский капитал являются мошенничеством. Стоит помнить, что владелицы сертификатов, согласившиеся принять участие в предлагаемых схемах, идут на совершение противоправного акта и могут быть признаны соучастниками. Поэтому прежде чем рисковать благополучием семьи, соглашаясь на совершение мошенничества, необходимо задуматься «стоит ли это того». Ведь существует целый ряд законных способов использования материнского капитала, которые действительно смогут оказать реальную поддержку семьям.

Реализация федеральной программы поддержки семей, имеющих детей, в Бурятии показывает хорошие результаты. С начала ее действия государственные сертификаты на материнский капитал получили более 75 тысяч семей. Из них на сегодня фактически распорядились средствами около 58 тысяч владельцев, направив средства государственной поддержки на досрочное погашение ипотеки, приобретение и строительство жилья, а также на оплату образования детей и накопительную пенсии мамы на общую сумму свыше 21 млрд. рублей.

Во Владимире вынесен приговор за мошенничества с материнским капиталом

Подписка на новости

Письмо для подтверждения подписки отправлено на указанный вами e-mail.

01 августа 2013 10:30

В соответствии с информацией, опубликованной на официальном сайте Прокуратуры Владимирской области 31 июля 2013 года, Октябрьский районный суд города Владимира вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 39-летней Ильхамы Гасымовой и 47-летнего Гидаята Мамедова. Гасымова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (организация мошенничества путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере), Мамедов осужден за пособничество в совершении мошенничества путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений (ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Кроме того, они оба признаны виновными в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как установлено судом, директор агентства недвижимости Гасымова, зная о выделении денежных средств в рамках реализации Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», решила похищать деньги путем оформления фиктивных договоров о выдаче займов, купли-продажи жилых помещений в собственность граждан, имеющих детей и право на дополнительные меры государственной поддержки.

С этой целью она обратилась к сотруднику своей фирмы Мамедову, который через своих знакомых руководителей фирм должен был готовить пакет фиктивных документов на получение займа в пользу лица, имеющего сертификат на получение материнского капитала. После перечисления денег Пенсионным фондом на счет фирмы, якобы предоставившей займ, он должен был решить вопрос с получением этих денег. Гасымова находила лиц, которые имели право на получение материнского капитала, и убеждала их эти фиктивные документы предоставлять в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении деньгами.

Читайте так же:  Материнский капитал дается на каждого ребенка

Так, в июле 2011 года Гасымова уговорила 2 жительниц города Владимира, получивших государственный сертификат на материнский капитал, предоставить фиктивные документы о том, что коммерческая организация предоставила им займ в размере 365 тысяч рублей каждой для улучшения жилищных условий, а также договор купли-продажи жилья. После предоставления этих документов на счет коммерческой организации были перечислены деньги.

Этими деньгами Гасымова распорядилась по собственному усмотрению. В результате незаконных действий был причинен ущерб в сумме, превышающей 1 миллион 600 тысяч рублей. Судом Гасымовой назначено наказание в виде штрафа в сумме 300 тысяч рублей, Мамедову – в сумме 250 тысяч рублей. Кроме того, в настоящее время в суде рассматривается иск прокурора города Владимира о взыскании незаконно полученных денежных средств.

В связи с вышеизложенным Отделение ПФР по Владимирской области напоминает, что любые схемы «обналичивания» материнского капитала являются незаконными, а лица, предлагающие такие услуги, — мошенники.

Владелец сертификата может выбрать одно из предусмотренных законом направлений использования этих средств: улучшение жилищных условий, образование любого ребенка в семье, формирование накопительной части пенсии матери, а может разделить их на три части – по всем трем направлениям.

Призываем всех владельцев государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал быть бдительными и не поддаваться на предложения обналичить средства материнского капитала.

Приговор суда материнский капитал

от 09 декабря 2014 года Дело N 22-5555/2014

09 декабря 2014 года г. Самара

Судья Самарского областного суда Аганина Л.А.,

при секретаре Чудайкиной Е.А.,

с участием адвоката Паникара В.В.,

осужденной Димченко Е.О.

прокурора Леонтьевой Е.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании апелляционную жалобу адвоката Паникара В.В. на приговор Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 03 октября 2014 года, которым

Димченко Е.О., . года рождения, уроженка . , гражданка . , несудимая, —

осуждена по ст. 159.2 ч.3 УК РФ к 2 годам лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, с возложением обязанностей не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденной, ежемесячно являться на регистрацию в данный государственный орган в установленные им дни.

Выслушав объяснения адвоката Паникара В.В. и осужденной Димченко Е.О., просивших прекратить уголовное дело за деятельным раскаянием, мнение прокурора Леонтьевой Е.В., полагавшей приговор правильным, судья

Димченко Е.О. признана виновной в хищении денежных средств в крупном размере при получении материнского капитала в сумме 387 640 рублей путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре.

Действия Димченко Е.О. квалифицированы судом по ст. 159.2 ч.3 УК РФ.

В апелляционной жалобе адвокат Паникар В.В просит отменить приговор суда и постановить по делу оправдательный приговор, ссылаясь на то, при возбуждении уголовного дела допущены нарушения уголовно-процессуального закона, поскольку Димченко вменены действия, совершенные в период с . по . г., которые на тот момент преступными не являлись, а сделки по приобретению имущества Димченко совершила законно, что свидетельствует об отсутствии в ее действиях состава преступления.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции адвокат Паникар В.В. и осужденная Димченко Е.О. просили прекратить уголовное дело в связи с деятельным раскаянием Димченко Е.О., которая в итоге использовала полученные ею денежные средства материнского капитала на обучение дочери ФИО1, . ., то есть, на предусмотренные законом цели.

Проверив материалы дела с учетом доводов апелляционной жалобы, выслушав участников процесса, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.

приговором суда Димченко Е.О. признана виновной в том, что имея сертификат на материнский (семейный) капитал, незаконно приобрела в результате произведенных фиктивных сделок основания для распоряжения им и обратилась в территориальное Управление Пенсионного фонда РФ с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала и направлении их на улучшение жилищных условий, однако перечисленные бюджетные денежные средства в размере материнского (семейного) капитала (387 640 рублей 30 копеек) Димченко Е.О. на улучшение жилищных условий семьи не использовала, похитив их путем обмана и распорядившись по своему усмотрению.

Доказательства, положенные в основу приговора, были тщательно исследованы в судебном заседании и подробно изложены в приговоре.

При этом из материалов дела следует, что еще до возбуждения уголовного дела Димченко Е.О. написала «явку в повинной», в которой подробно описала обстоятельства совершенного преступления и раскаялась в содеянном, указала, что при рождении второго ребенка получила материнский сертификат, который решила незаконным путем обналичить, а именно путем проведения фиктивной сделки по купле-продаже недвижимого имущества получить по указанному сертификату на руки наличные денежные средства, не намереваясь использовать сертификат по назначению.

После возбуждения . уголовного дела, Димченко Е.О., будучи допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой, давала последовательные показания и подтвердила ранее изложенные в «явке с повинной» обстоятельства незаконного обналичивания ею средств материнского капитала, пояснив также, что понимала, что сделка по купле-продаже объекта недвижимости была формальной, и в . , после того как было снято обременение с принадлежащей ей . доли в квартире, зарегистрировала договор дарения, согласно которого она дарит . ФИО2 по . доле в квартире, расположенной по адресу: . .

[3]

Вышеуказанные показания Димченко Е.О. на предварительном следствии судом признаны достоверными и положены в основу приговора, «явка с повинной» и активное способствование раскрытию преступления признаны смягчающими обстоятельствами.

В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции Димченко Е.О. признала вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч.2 ч.3 УК РФ, пояснила, что перечисленные в банк в счет погашения кредита и не использованные для улучшения жилищных условий денежные средства материнского капитала она пыталась вернуть в Пенсионный фонд РФ, где ей пояснили, что процедура возвращения полученных по материнскому капиталу денежных средств не предусмотрена. Поскольку полученный материнский капитал вернуть в Пенсионный фонд Димченко не удалось, эти денежные средства она направила на обучение своей дочери ФИО1, которая является . и обучается на коммерческой основе, что подтверждается представленными в суд апелляционной инстанции документами. Направление Димченко Е.О. денежных средств материнского капитала на обучение своей дочери соответствует целям, указанным в ч.3 ст. 7 ФЗ РФ № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которой лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе и на получение образования ребенком (детьми).

Читайте так же:  Принимаем материнский капитал автомобиль

Согласно положений ст. 14 УК РФ, преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания.

При этом реализация указанных в ст. 6 УПК РФ целей уголовного судопроизводства осуществляется не только путем привлечения виновных к уголовной ответственности и их наказания, но и в результате освобождения от уголовной ответственности путем прекращения уголовного преследования в предусмотренных уголовным и уголовно-процессуальном законодательстве случаях.

В соответствии со ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

По смыслу ст. 75 УК РФ и ст. 28 УПК РФ, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, освобождение лица от уголовной ответственности и прекращение в отношении него уголовного дела возможно при установлении как всей совокупности предусмотренных законом обстоятельств, так и какого-либо одного из этих обстоятельств, при условии, что оно действительно свидетельствует о деятельном раскаянии виновного.

Учитывая, что Димченко Е.О. до возбуждения уголовного дела добровольно явилась с повинной, сообщила об обстоятельствах совершенного преступления, раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию преступления, исключительно положительно характеризуется, . , впервые совершила преступление средней тяжести, полученные денежные средства материнского капитала направила на обучение своей дочери, чем загладила вред, причиненный преступлением, суд апелляционной инстанции считает, что указанные выше обстоятельства дают основания для освобождения осужденной Димченко Е.О. от уголовной ответственности в связи с ее деятельным раскаянием, поскольку она перестала быть общественно-опасной.

При таких обстоятельствах приговор суда подлежит отмене, а производство по делу и уголовное преследование в отношении Димченко Е.О. — прекращению.

В силу изложенного и, руководствуясь ст.ст.389.13-389.20, 389.28 УПК РФ, судья

приговор Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 03 октября 2014 года в отношении Димченко Е.О. отменить, производство по делу и уголовное преследование в отношении Димченко Е.О. прекратить в связи с ее деятельным раскаянием, частично удовлетворив апелляционную жалобу адвоката Паникара В.В.

Апелляционное постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в течение одного года со дня вступления его в законную силу.

Судья
Самарского областного суда Л.А. Аганина

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
файл-рассылка

Чем грозит мошенничество с сертификатом на материнский капитал?

Материнский капитал — мера, безусловно, полезная. Благодаря ему многие семьи смогли приобрести жилье и выучить детей. В Госдуме и в ближних к ней кругах постоянно ведутся споры о необходимости продления программы на больший срок, чем это было изначально предусмотрено законом №256-ФЗ от 29.12.06 г. Тем не менее у представителей власти есть немало оснований для раздумий. Властьимущие не скрывают — одним из главных стоп-факторов, тормозящих пролонгацию программы, являются махинации и мошенничество с материнским капиталом.

На сегодняшний день 80-90% преступлений, квалифицируемых по статье 159.2 «Мошенничество при получении выплат», касаются незаконного получения и использования средств материнского капитала. Если вы когда-либо задумывались над тем, чтобы получить 453 тыс. руб. (размер МК в 2015 году) наличными, вам будет полезно почитать о судьбе тех, кто это уже попробовал.

Незаконные операции с материнским капиталом

Начнем вот с чего. Незаконными считаются любые операции с материнским капиталом противоречащие статье 7 ФЗ №256. Если вы привыкли жить по принципу «разрешено то, что не запрещено», это не ваш случай. Касаемо материнского капитала, если вы не действуете в рамках закона, вы действуете против.

Что можно делать с материнским капиталом, мы думаем, и так все знают. А вот чего делать нельзя:

  • нельзя предоставлять заведомо ложные сведения о себе и своей семье при подаче заявления в ПФР;
  • нельзя намеренно скрывать информацию от сотрудников ПФ, которая отменяет право вашей семьи на получение МК;
  • нельзя предоставлять фальшивые, недействительные, подложные документы при получении и распоряжении МК;
  • нельзя вступать в сговор с третьими лицами с целью обналичивания МК, фальсификации документов и сведений;
  • нельзя приобретать жилье, не предназначенное для проживания;
  • нельзя намеренно завышать цену на приобретаемое за счет средств субсидии жилье;
  • и др. действия, не согласующиеся с нормами закона №256 и иными взаимосвязанными нормативно-правовыми актами.

Описанное выше — прямой путь к возбуждению уголовного дела по статье 159.2 УК РФ в отношении владельца сертификата. Не важно, как много людей участвовало в противоправном деянии, владелец сертификата будет нести вместе с ними солидарную ответственность. Запомните, даже если вы ничего не делали сами, во всех случаях мошенничества с материнским капиталом приговор выносится в пользу государства.

Виды наказания за мошенничество

Наказание за мошенничество с материнским капиталом может быть очень суровым. Все зависит от «тяжести преступления» и размера нанесенного ущерба. К примеру:

  • предоставление ложных сведений о себе или объекте недвижимости наказывается штрафом и возвратом средств МК в ПФР с дальнейшей утратой права на эти средства, иногда (при наличии отягчающий обстоятельств) правонарушитель получает условный срок;
  • сговор владельца сертификата с третьими лицами с целью совершения незаконных операций с материнским капиталом наказывается штрафом от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб., принудительными работами до 5 лет или лишением свободы до 5 лет;
  • при организации группы с целью обмана/введение в заблуждения/подстрекательства на противоправные действия граждан, имеющих право на материнский капитал, и хищение средств в дальнейшем — лишение свободы до 10 лет и в редких случаях штраф до 1 млн. руб.

Почему-то принято считать, если человек никого не убивал и ничего ни у кого не крал, то в суде ему будет назначено минимальное наказание. Это глубокое и опасное заблуждение. Судебная практика по статье «мошенничество при получении выплат» свидетельствует: лишение свободы (пусть и условное) в отношении операций с материнским капиталом применяется не так уж и редко. Примерно в 70% случаев из 100%. Штраф и обязательные работы при этом назначаются в 7-10% случаев. Вот и думайте, так ли легко вы отделаетесь в «случае чего».

Читайте так же:  Материнский капитал позвонить пфр

Даже при самом легком исходе дела минимальное наказание — это возмещение ущерба, причиненного ПФР и всем участникам сделки. В этом случае придется не только вернуть 453 тыс. руб., но и оплатить банковские комиссии за перевод средств. А уж взятый кредит придется вообще погашать из собственных средств.

Вы несете ответственность за свои действия

Кстати, получить срок можно не только за мошенничество, но и за дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Если вы сами или через третье лицо (риелтора, например), пытаетесь ускорить или «облегчить» процесс получения сертификата или выплаты средств.

Поскольку статистика правонарушений в отношении МК стабильна из года в год, сотрудники Пенсионного Фонда в обязательном порядке предупреждают всех, обратившихся за оформлением сертификата, об ответственности за дачу заведомо ложных сведений о себе и предоставление фиктивных документов. Учтите, что в нашей стране, устного предупреждения достаточно для того, чтобы человек считался информированным должным образом. В случае разбирательств в суде такое (даже устное) согласие будет расцениваться, как доказательство вины. Уйти в «несознанку» не получится, как бы того ни хотелось.

На тематических форумах часто звучат заверения, что процедура контроля за средствами МК в ПФР не отработана, а значит всегда есть шанс найти лазейку в законодательстве. Так вот знайте: это не правда. МК выдают уже не один год и за это время мошеннические схемы были уже хорошо изучены, как сотрудниками ПФР, так и органами внутренних дел. Внутренние проверки касательно сертификатов на МК проводятся в ПФР ежегодно, а все сомнительные сделки тщательно проверяются в прокуратуре.

Судебная практика незаконное получение материнского капитала приговор 158 2

Уголовная ответственность за мошенничество с материнским капиталом

Размер выплат регулярно увеличивают, и если в самом начале действия программы он составлял порядка 250 тыс. руб., то на сегодняшний день эта цифра достигает уже 453 тыс. руб. Материнский капитал причитается семьям, имеющим гражданство РФ, родившие второго, третьего и последующих детей (деньги выплачиваются за каждого рожденного или усыновленного ребенка). к содержанию ↑ На какие нужды можно использовать?

Денежные средства, предусмотренные в рамках социальной программы, можно потратить далеко не на все нужды. Особенностью социальной программы является то, что денежные средства не выдаются сразу родителям на руки, их можно потратить только на образование или лечение детей, улучшение жилищных условий, в которых находится семья, либо на пенсию матери.

Мошенничество с материнским капиталом: судебная практика

д.; приобретение средств реабилитации для ребенка с ограниченными возможностями.

Видео (кликните для воспроизведения).

Такая форма распоряжения маткапиталом не будет рассматриваться как противоправное , поскольку прямо регламентирована законом. Что такое обналичивание маткапитала? Официальная трактовка такого понятия отсутствует в законе, однако, по положениям судебной практики, под обналичиванием понимается незаконная попытка получить наличные денежные средства по сертификату МСК.

Таким образом, для установления признаков обналичивания проверяющие органы должны доказать следующие обстоятельства:

Приговор суда по ч.

3 ст. 159.2 УК РФ № 1-471/2019 | Мошенничество при получении выплат

Преступление было совершено при следующих обстоятельствах:Так, в период с декабря 2013 года по 13 марта 2014 года, у Сурковой находящейся на территории г. Челябинска возник преступный умысел, из корыстных побуждений, направленный на незаконное приобретение права ФИО17 на использование дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей — материнского (семейного) капитала и хищение путем обмана чужого имущества в крупном размере — денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, выделенных в соответствии с Федеральным законом

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ ФИО18 в качестве материнского (семейного) капитала, похитила денежные средства федерального бюджета Российской Федерации в крупном размере в сумме 429 000 рублей, распорядителем которых являлось Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда России в Тракторозаводском районе г.

Мошенничество с материнским капиталом

А вот чего делать нельзя:

  1. нельзя намеренно завышать цену на приобретаемое за счет средств субсидии жилье;
  2. нельзя намеренно скрывать информацию от сотрудников ПФ, которая отменяет право вашей семьи на получение МК;
  3. нельзя предоставлять фальшивые, недействительные, подложные документы при получении и распоряжении МК;
  4. нельзя приобретать жилье, не предназначенное для проживания;
  5. и др. действия, не согласующиеся с нормами закона №256 и иными взаимосвязанными нормативно-правовыми актами.
  6. нельзя вступать в сговор с третьими лицами с целью обналичивания МК, фальсификации документов и сведений;
  7. нельзя предоставлять заведомо ложные сведения о себе и своей семье при подаче заявления в ПФР;

Описанное выше – прямой путь к возбуждению уголовного дела по статье 159.2 УК РФ в отношении владельца сертификата. Не важно, как много людей участвовало в противоправном деянии, владелец сертификата будет нести вместе с ними солидарную ответственность.

Приговор № 1-122/2014 1-14/2015 от 19 мая 2015 г.

по делу № 1-122/2014

При этом преследуя единственную целью — в дальнейшем создать видимость нуждаемости ее семьи в улучшении жилищных условий, подтвердить целевое использование выделяемых государством денежных средств, и реализовать возможность использовать выданный ей государственный сертификат, якобы для улучшения своих жилищных условий.

Совершая вторую сделку покупки принадлежащей ранее ей квартиры, и оформляя право собственности по 1/3 доли на своих детей, подсудимая в действительности, всего лишь пыталась восстановить свои и детей жилищные права, создав ситуацию искусственного улучшения жилищных условий. Подобные манипуляционные сделки с квартирой нельзя признать законными, так как они не отвечают требованиям действующего законодательства в сфере данных правоотношений.В судебном заседании было установлено, что в промежутке между первой и второй сделками подсудимая, имея ключи от квартиры и не вывозя из

Незаконное обналичивание материнского капитала

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, — наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Читайте так же:  Акт освидетельствования выполненных работ материнский капитал

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными

Мошенничество с материнским капиталом, особенности квалификации.

Сразу хочу обратить внимание, что по закону распоряжение средствами материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, получившими сертификат на право получения средств МСК (ч.1 и ч.3 ст.3 и ч.1 ст.7 Федерального закона от 29.12.2006г. №256-ФЗ). Таким образом – распорядителем средств МСК является «мамочка», тогда как региональные отделения Пенсионного фонда РФ являются лишь держателями бюджетных денежных средств и их функции сводятся к формальной проверке правильности поданного заявления на распоряжение средствами МСК и прилагаемых к нему документов.

Как правило обвинители утверждают, что мошенничество состоялось в виду того, что договоры займов являлись фиктивными, фактическая передача денежных средств «мамочке» или продавцу недвижимости не состоялась, а соответственно у отделения Пенсионного фонда РФ не было оснований осуществлять перечисление денежных средств в счет погашения договора займа, заключенного с «мамочкой».

Апелляционное определение № 22-8455/2013 от 5 августа 2013 г. по делу № 22-8455/2013

обвинялась в том, что имея государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный ей на основании решения №.

Получив свидетельство о государственной регистрации права собственности на вышеуказанный жилой дом с земельным участком, дата Григорьева Е.В. представила данные документы в адрес в адрес РБ, где на основании ее заявления о распоряжении средствами материнского капитала, были направлены денежные средства в ООО «Центр микрофинансирования адрес» на погашение договора займа.

Материнский капитал судебная практика

Можно купить только у юридического лица (организации) и в случаях, перечисленных выше.

При достижении 3 лет можно и у физического, и у юридического лица. Если квартира/дом/жилое помещение отвечает требованиям, предъявляемым жилищным законодательством к жилым помещениям и происходит фактическое улучшение жилищных условий семьи, то Пенсионный фонд не вправе отказать в оплате такой покупки средствами материнского капитала.

Могут ли приставы арестовать материнский капитал? Мошенничество, обзор судебной практики

Государство старается поддерживать молодые семьи. Институт семейного капитала многим помог обрести новый дом и дать детям образование.

Но также он породил целый класс мошенников, наживающихся на правовой неграмотности людей. Знание их схем поможет избежать ошибок. Именно для того, чтобы уведомить вас о возможных последствиях, которые грозят вам в случае мошенничества с материнским капиталом, была написана данная статья.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

[1]

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 938-51-75 . Это быстро и бесплатно !

Что такое нецелевое использование сертификата?

Любые действия с материнским капиталом, выходящие за рамки закона N 256-ФЗ «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей». В 7 статье этого закона есть четкие указания, как могут быть потрачены полученные от государства деньги.

Закон предусматривает, что есть только следующие пути реализации капитала:

  1. Плата за образование детей.
  2. Улучшение жилья.
  3. Адаптация детей-инвалидов.
  4. Вклад в пенсию мамы.

Попытки потратить субсидию на что-то другое будут признаны незаконными и приравнены к мошенничеству.

Многие семьи идут на нецелевое использование материнского капитала, будучи не в курсе об ответственности за свое действие.

С момента введения семейного капитала как способа социальной поддержки, ходят слухи о том, что капитал можно законно обналичить, потратить на приобретение автомобиля или иные непредусмотренные ФЗ нужды.

И это выливается в плохие последствия: сделки признают мошенническими, молодые люди получают проблемы с законом.

Ответственность за нецелевое использование семейной субсидии

Ответственность за использование материнского капитала не по назначению регулируется второй частью 159 статьи УК РФ. За это преступление полагается наказание вплоть до двух лет условного срока.

Для обвиняемого в мошенничестве все будет зависеть от того, в каком масштабе было совершено преступное деяние, а также то, сколько лиц было задействовано в преступной схеме.

По данным ОБЭП, большинство экономических преступлений, расследуемых в их отделе, относятся к мошенничеству с семейным капиталом.

Проверку нецелевого использования материнского капитала инициирует Пенсионный Фонд, в обязанности одного из отделов которого является мониторинг подобных случаев.

Против потенциальных мошенников играет тот факт, что любые неправомерные действия с материнским капиталом расцениваются Уголовным Кодексом как мошенничество со значительным ущербом.

Значительной ущерб, согласно УК, равен сумме не менее 10 тысяч рублей. Какую же ответственность за нецелевое использование материнского капитала можно понести в случае, если факт мошенничества будет доказан в суде?

  1. Исправительные работы.
  2. Домашний арест.
  3. Условный тюремный срок.
  4. Штраф.

По статистике того же ОБЭП, чаще всего применяется условное лишение свободы.

Но эти случаи редки и возможны лишь при очень масштабном мошенничестве с денежными субсидиями.

Мошенничество с материнским капиталом

Существует много мошеннических схем с семейным капиталом. Самый частый мотив, побуждающий людей вступать в них, отдавая сертификат – юридическая безграмотность и желание легких денег.

Существуют фирмы, которые за небольшую сумму или вовсе бесплатно предлагают обналичить материнский капитал.

Иногда этим занимаются риэлторские фирмы, предлагая несколько раз перепродать квартиру, обналичив в итоге нескольких сделок с недвижимостью деньги.

Иногда мошенничество заключается не только в попытке обналичить или использовать субсидию не по назначению, а в незаконной попытке получения сертификата на капитал.

Если человек использует при заявке на материнский капитал поддельные документы, а потом это вскроется, судить его будут опять же по 159 статье.

Каждый год способы выявление мошенничества с материнским капиталом совершенствуются. И хотя мошенники уверяют молодых людей, что проблем с законом не будет, наказания избежать не удается в большинстве случаев.

Читайте так же:  Материнский капитал проблемы реализации

Не случайно работники Пенсионного Фонда сразу сообщают подающим заявку на субсидию, что мошенничество очень строго карается законом.

Мошенничество с материнским капиталом: судебная практика

Если посмотреть судебные решения по делам, связанным с нецелевым использованием семейного капитала, то выяснится два интересных факта:

  1. За последние четыре года контроль за использованием средств МСК увеличился.
  2. Пенсионный Фонд, если ему нужно выиграть суд, проведет все необходимые экспертизы и заставит платить компенсацию.

Вот, например, апелляционное определение по делу N 33-2833/2013 ВС Республики Коми. Гражданка К. оказалась виновной в нецелевом использовании материнского капитала.

[2]

Сговорившись с третьим лицом по поводу покупки нового жилья, она, во-первых, получила кредит на ее покупку, а во-вторых, направила заявку на получение материнского капитала.

После того, как средства, полученные с кредита, были отданы третьими лицу, сделка была закрыта, сертификат МСК использован для погашения займа. Через неделю гражданка К. решила отменить сделку с продажей квартиры, вернув себе деньги. Таким образом, средства материнского капитала гражданкой К. были обналичены, а после направлены на покупку автомобиля (можно ли потратить МК на покупку машины?).

Такая схема является типичной для желающих обналичить материнский капитал. Вступая в сговор с третьими лицами, и обещая им денежный откат со сделки, многие надеются получить легкие деньги. Приговор, вынесенный судом, обязал гражданку К. возместить причиненный Федеральному Бюджету ущерб.

Могут ли приставы арестовать и забрать социальный капитал?

Согласно ФЗ N 229 «Об исполнительном производстве», социальные субсидии не входят в список средств, которые могут быть изъяты судебными приставами. Вдобавок, средства материнского капитала хранятся на счетах пенсионного фонда, поэтому их не могут наложить арест или забрать физически.

Сертификат на материнский капитал – это не деньги, а право на распоряжение полученными деньгами. Исходя из этого, действия приставов по изъятию материнского капитала будут признаны незаконными.

Какие наказания за аферы с государственной субсидией?

Все зависит от масштабов преступления.

Самое незначительное наказание за аферы с материнским капиталом можно понести, в одиночку попытавшись незаконно потратить государственную субсидию и введя в заблуждение определенный круг лиц.

Подобная афера не несет в себе элементов сговора, так как преступник действовал в одиночку, и не содержит элементов подкупа или запугивания должностного лица.

При вступлении в преступной сговор и умышленном создании преступной схемы мошенники могут рассчитывать на реальный срок до четырех лет лишения свободы.

В лучшем случае можно рассчитывать на 480 часов исправительных работ и штрафом, размером в зарплату осужденного за 2 года.

При вступлении в сговор с коррумпированным чиновником наказание может и вовсе достичь 6 лет лишения свободы с выплатой штрафа в 800 тысяч рублей. В случае выявления аферы с материнским капиталам, ответственность члены преступной группы понесут коллективную.

Обзор судебной практики по материнскому капиталу. Примеры

Иллюстрация наказания за мошенническую схему с государственной выплатой на примере решения нижегородского областного суда:

Обвиняемая в мошенничестве с государственной выплатой гражданка М. вступила в преступный сговор с гражданкой Б, которая пообещала первой продать недвижимость по завышенной цене.

Купленный дом не отвечал формальным требованиям законодательства. Сама по себе цена не может являться поводом к разбирательству.

По закону о МСК, субсидию можно потратить на ремонт или покупку недвижимости. Но состояние купленного гражданкой М. дома было ужасным: там не было элементарных средств коммуникации, стекол и рам на окнах, а вокруг дома была разбросана сухая листва. По всем признакам дом может считаться заброшенным.

Верховный суд постановил признать сделку по продаже недвижимости незаконной и обязал гражданку М. вернуть средства в Пенсионный Фонд.

Рассмотрим случай судебной практики по материнскому капиталу с обналичиванием средств ПФ через фиктивный кредит. В 2011 году в Курганской области гражданка Л., подделав документы, и завладев сертификатом на семейный капитал, подала заявку в ПФ на выплату по ранее взятому кредиту.

Кредит гражданкой Л. был взят в подставной фирме, которой она сама управляла через третьих лиц. Заявка была одобрена ПФ, и деньги оказались на счету у подставной фирмы.

И в тот момент, когда Л. намеревалась наконец обналичить деньги со счета ООО, прокуратура раскрыла ее преступный замысел. Решение суда: лишить гражданку Л. свободы на срок в 1 год и 6 месяцев с обязательством возместить сумму субсидии государству.

Как видите, мошеннических схем с материнским капиталом придумано очень много. Не имеющие глубоких познаний в юриспруденции люди не могут оценить всех рисков участия в таких схемах и становятся жертвами мошенников.

Наказание за подобные аферы – реальная перспектива для любителей легких денег. Судебная практика это только подтверждает.

Полезное видео

Более подробно о том, чем может обернуться мошенничество с материнским капиталом, вы можете узнать из видео ниже:

Видео (кликните для воспроизведения).

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

Источники


  1. Аношко, В. С. История и методология почвоведения / В.С. Аношко. — М.: Вышэйшая школа, 2013. — 340 c.

  2. Мачин, И. Ф. История политических и правовых учений. Учебное пособие для прикладного бакалавриата / И.Ф. Мачин. — М.: Юрайт, 2016. — 220 c.

  3. Контрольно-кассовая техника. Нормативные акты, официальные разъяснения, судебная практика и образцы документов. — М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2018. — 113 c.
  4. Чашин А. Н. Квалификационный экзамен на адвоката; Дело и сервис — М., 2010. — 544 c.
  5. Панов, В.П. Сотрудничество государств в борьбе с международными уголовными преступлениями: учеб пособие; М.: Юрист, 2011. — 160 c.
Приговор суда материнский капитал
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here